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关于 2013 年年度股东大会增加临时提案的公告

时间:2014.04.16 作者:拉斯维加斯棋牌娱乐网站

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  拉斯维加斯棋牌娱乐网站-(浙江)有限公司矿业安全工程股份拉斯维加斯棋牌娱乐网站(以下简称“公司”)第二届董事会 2014年第三次会议决定于 2014 年 4 月 28 日召开 2013 年年度股东大会,并于 2014年 3 月 28 日披露了《关于召开 2013 年年度股东大会通知的公告》。

  2014 年 4 月 15 日,公司第二届董事会 2014 年第四次会议审议通过了《关于董事会进行换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》、《关于公司第三届董事会成员薪酬的议案》;2014 年 4 月 15 日,公司第二届监事会 2014 年第二次会议审议通过了《关于监事会进行换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》、《关于公司第三届监事会成员薪酬的议案》,上述议案均需提交股东大会审议。

  2014 年 4 月 15 日,公司控股股东王晶华从提高决策效率的角度考虑,提请公司董事会将上述议案以临时提案方式直接提交公司 2013 年年度股东大会一并审议。

  根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定:单独或合计持有 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查,截至本公告发布日,股东王晶华持有本公司股份 80,934,056 股,占公司总股本的比例为 37.71%,该提案人的身份符合有关规定,其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权2范围,且提案程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和深交所《股票上市规则》的有关规定,故公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2013 年年度股东大会审议,并将其作为公司 2013 年年度股东大会的第七至第十项议案。增加上述临时提案后的公司 2013 年度股东大会通知详见刊登于 2014 年 4 月 16 日中国证券监督管理委员会指定信息披露网站。

  特此通知。

  拉斯维加斯棋牌娱乐网站-(浙江)有限公司矿业安全工程股份拉斯维加斯棋牌娱乐网站董事会

  2014 年 4 月 15 日

  备查文件:股东王晶华《关于提议增加拉斯维加斯棋牌娱乐网站-(浙江)有限公司矿业安全工程股份拉斯维加斯棋牌娱乐网站2013 年年度股东大会临时提案的函》

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